经济参考网讯息，6月24日，《经济参考报》刊发《首衡农批商场“圈地模式”遭质疑》一文，揭露河北首衡集团有限公司（以下简称“首衡集团”）散工夫内依靠融资建成的多家农批商场，主义景色欠佳开云体育(中国)官方网站，收入无法心当事者义老本，况且涉嫌虚增诞生老本诈欺银行贷款，激发社会等闲暄和。

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6月24日《经济参考报》版面图

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《经济参考报》记者络续探问发现，昔日数年里，首衡集团条款部分职工（或职工亲友）注册公司或个体户（以下简称“职工企业”），交由融资部斡旋处置。首衡集团融资部先是为这些职工企业注入主义活水，再合作银行，以职工（或职工亲友）或其名下企业形式从银行诈欺贷款。有里面知情东说念主士称，此贷款由首衡集团斡旋诊治和使用，触及金额或达10亿元。

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职工被条款注册企业

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首衡集团多位职工向记者炫夸，从2016年起，集团条款部分职工（或职工以亲友的形式）注册企业。注册后，企业的贸易派司、公章、企业法东说念主代表（或主义者）的个东说念主章及个东说念主身份证复印件、银行账户及银行卡、网银U盾等交由融资部斡旋处置使用。

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记者通过工商登记系统查询获悉，以0312-2961187为不息电话的企业多达284家。这些企业既包括首衡集团，还包括首衡集团关联企业：河北首衡铁岩诞生集团、永州首衡农家具有限公司、北京首衡农家具有限公司、涞水首衡房地产征战有限公司、湖北首衡农家具有限公司、三亚首衡农家具有限公司、河北首衡供应链处置有限公司、保定首衡房地产征战有限公司、保定首衡农家具有限公司、河北和赢农业发展集团、河北首衡房地产征战有限公司等。

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更令东说念主诧异的是，以这个号码为不息电话的企业还包括与首衡集团无产权关联的200多家企业，举例：涞源县卓惠果蔬批发部、高碑店市宋和睦商贸有限公司、高碑店市和睦生果批发部、高碑店市田连伟生果批发部、高碑店市福日商贸有限公司、高碑店市开财商贸有限公司、高碑店市若宏蔬菜批发部、保定千叠商贸有限公司、高碑店市霞好意思生果批发部、高碑店市百阳商贸有限公司、高碑店市振创商贸有限公司、高碑店市多特商贸有限公司等。

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首衡集团多位职工向记者炫夸，这些企业即是在集团斡旋条款下，由集团融资部以职工（或职工亲友）形式注册、斡旋处置的企业。

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除上述电话号码关联的职工企业外，记者通过其他样式，还发现了几十家由首衡集团聚工（或职工亲友）注册的企业，举例高碑店润都农家具有限背负公司、高碑店市达超生果批发部、高碑店市新发地贝禾果蔬批发部、高碑店盛途农家具有限背负公司、保定树卓商贸有限公司、高碑店市北辰果蔬主义部、高碑店红丹商贸有限背负公司、高碑店宋峰商贸有限背负公司等。

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这些企业齐有“皮包公司”的影子，其共同点是：注册地址基本在首衡各个批发商场内；企业社保参保的职工数基本为零。

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诈欺职工企业骗贷

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多位知情东说念主士向记者先容，这些职工（或职工亲友）名下的企业而已由首衡集团斡旋处置使用后，集团融资部差异为这些企业“注入”主义活水。等活水达到银行贷款圭臬条款后，再由融资部斡旋安排，以职工（或职工亲友）或其名下企业从银行贷款，此贷款由首衡集团斡旋诊治和使用。

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以职工刘名（假名）的骗贷经过为例，记者了解到，首衡集团以“邀请刘名加入集团合推动说念主”的形式，让他注册了两家企业。两企业的贸易派司、公章、刘名身份证复印件、银行卡、网银U盾等交由首衡集团融资部处置使用。然后，融资部为刘名名下企业“注入”主义活水。等活水达到一定例模后，在融资部斡旋安排下，刘名按照银行和首衡集团的条款，在商场内找摊位拍照和署名等，剩下的事情他就不知情了。仅仅贷款后，每个季度，集团会给刘名发一笔奖金。

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自后刘名通过个东说念主征信系统查询发现，首衡集团以他和其名下企业从保定银行和北京银行（601169.SH）分屡次盘算贷款1000多万元。银行披发贷款后，该资金由首衡集团斡旋诊治和使用。融资部会将他卡内的贷款转走，等贷款到期要还款时，再由与他无关的第三方或其他首衡集团聚工的账户，向他留存在融资部的银行卡转账，随后由该银行卡向银行偿还贷款。对这些历程刘名此前绝不知情。

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记者还了解到，首衡孝感商场职工王某（名下注册有两个企业）、首衡保定清苑商场职工张某（名下注册有两个企业）、首衡高碑店商场生果区职工李某（名下注册有两个企业）、首衡集团聚工李某（名下注册有三个企业）差异从多家银行作念了多笔贷款，有的高达数千万元。这些银行向职工或其名下企业披发贷款后，该资金雷同由首衡集团斡旋诊治和使用。

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首衡集团一位财务东说念主员向记者炫夸，首衡集团这种操作一经许多年了，融资部有一组东说念主员特意留意这个事情，就他知情的此类贷款就高达10亿元。

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关于首衡集团为何大范围诈欺职工骗贷，首衡集团总裁魏树俭对《经济参考报》记者说：“公司不存在这些作为，莫得这回事。”

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中国政法大学谭秋桂素质以为，“公司用职工注册企业，伪造活水诈欺银行贷款”是一种严重的违警责为，不仅给职工带来风险，也会给银行带来风险。银行应当在审批披发贷款和贷后处置时强化遵法探问，金融监管部门也应强化监管，摒除风险。

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原标题：河北首衡集团涉嫌诈欺职工骗贷10亿元

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